انهدام شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان

صد آنلاین | دادستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دو متهم بازداشت و تعدادی متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

کد خبر: ۱۰۳۰۶۳

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۰

به گزارش صد آنلاین، بهنام جعفری‌زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم ظهر امروز در جمع خبرنگاران از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: اعضای این شبکه فساد در پوشش بنگاه معاملاتی خودرو اقدام به پولشویی و پرداخت پول‌های سودی (معاملات ربوی) می‌کردند.

وی با بیان اینکه در این رابطه یک بنگاه خرید و فروش خودرو پلمب شده است، بیان کرد: در این رابطه دو متهم بازداشت و مالک و دست‌اندرکاران این واحد صنفی نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و در این پرونده ردپای برخی افراد صاحب نفوذ از جمله یک وکیل نیز دیده می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم با قدردانی از اقدامات فنی و اطلاعاتی، حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان، ادامه داد: پس از کسب گزارش‌های متعدد مبنی بر اینکه اشخاصی در ظاهر با انجام معامله خودرو در بنگاه معاملاتی و در واقع با تشکیل باند اقدام به پرداخت پول سودی و دریافت سودهای بسیار کلان و جعل اسناد و معاملات صوری می‌کنند موضوع تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: پس از بررسی‌های لازم و جمع‌آوری ادله کافی با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بم متهمین دستگیر و با قرار نظارت قضایی این واحد صنفی به علت اینکه مکان وقوع جرائم فوق بوده تا اطلاع ثانوی پلمپ شد.

جعفری‌زاده ضمن هشدار جدی به افرادی که در زمینه معاملات ربوی و جعل اسناد و معاملات صوری و پولشویی فعالیت می‌کنند و همچنین کلیه بنگاه‌های فعال در شهرستان که معاملات نامتعارف و خارج از چارچوب قانون انجام می‌دهند اظهار داشت: چنانچه شخص یا اشخاصی از این بنگاه معاملاتی یا بنگاه‌های دیگر شکایتی دارند به دفتر دادستانی شهرستان بم مراجعه کنند.

مهر